根據(jù)《公司章程》相關(guān)規(guī)定，公司第五屆董事會由7人組成，其中獨立董事3名。經(jīng)公司第四屆董事會第二十六次會議審議通過，董事會同意提名敖小強先生、緱冬青女士、白英女士、謝濤先生為公司第五屆董事會非獨立董事候選人，提名潘嵩先生、王輝先生、田賀忠先生為公司第五屆董事會獨立董事候選人。
 

　　公司第四屆董事會提名委員會已對上述董事候選人的任職資格進行了審查，認為上述董事候選人均符合《公司法》、《公司章程》及其他相關(guān)法律法規(guī)關(guān)于董事任職資格的規(guī)定。上述3名獨立董事候選人均已取得獨立董事資格證書。其中，潘嵩先生為會計專業(yè)人士。上述3名獨立董事候選人任職資格和獨立性尚需經(jīng)深圳證券交易所備案無異議后，方可與其他4名非獨立董事候選人一并提交股東大會審議，并采用累積投票制進行逐項表決。公司獨立董事對本次董事會換屆選舉相關(guān)事項發(fā)表了明確同意的獨立意見。
 

　　根據(jù)《公司章程》的規(guī)定，公司第五屆監(jiān)事會由3名監(jiān)事組成，其中股東代表監(jiān)事2名，職工代表監(jiān)事1名。監(jiān)事會同意提名陳華申先生、馬會芬女士為公司第五屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事候選人。上述2名非職工代表監(jiān)事候選人尚需提交公司股東大會審議，并采用累積投票制進行逐項表決。非職工代表監(jiān)事候選人經(jīng)股東大會審議通過后,將與公司職工代表大會選舉產(chǎn)生的1名職工代表監(jiān)事共同組成公司第五屆監(jiān)事會，任期自股東大會通過之日起計算，任期三年。
 

　　公司于2022年12月22日召開了第五屆職工代表大會第一次會議，經(jīng)與會職工代表討論，選舉張倩暄女士任公司第五屆監(jiān)事會職工代表監(jiān)事。
 

　　附件:第五屆董事會董事候選人簡歷
 

　　1.敖小強，男，1964年出生，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，碩士學(xué)歷，高級工程師。1985年7月畢業(yè)于華南工學(xué)院(現(xiàn)為華南理工大學(xué))自動化系化工自動化及儀表專業(yè)，2012年獲北京大學(xué)光華管理學(xué)院EMBA碩士學(xué)位;1985年7月至1998年5月任北京分析儀器廠(1997年北京分析儀器廠與北京瑞利分析儀器公司合并為北京北分瑞利分析儀器(集團)有限責(zé)任公司，下同〉技術(shù)員、工程師、高級工程師;1998年6月至2005年3月任北京雪迪龍科貿(mào)有限責(zé)任公司部門經(jīng)理、執(zhí)行董事兼總經(jīng)理;2005年3月至2010年8月任北京雪迪龍自動控制系統(tǒng)有限公司執(zhí)行董事兼總經(jīng)理;2010年8月至今任北京雪迪龍科技股份有限公司董事長兼總經(jīng)理;2015年11月至今兼任北京智盈啟航投資管理有限公司執(zhí)行董事。
 

　　2.緱冬青，女，1970年出生，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，碩士學(xué)歷，高級工程師。1992年7月本科畢業(yè)于鄭州大學(xué)自動控制專業(yè)，2004年7月碩士畢業(yè)于河南科技大學(xué)控制理論與控制工程專業(yè)，2017年6月獲北京大學(xué)光華管理學(xué)院EMBA碩士學(xué)位。1992年9月至2004年9月在洛陽5715工廠工作,歷任工程師、分廠副廠長;2004年9月至2012年5月歷任西門子(中國)有限公司洛陽辦事處銷售經(jīng)理、渠道經(jīng)理;2012年5月至2013年8月任北京雪迪龍科技股份有限公司總經(jīng)理助理。2013年8月至今任北京雪迪龍科技股份有限公司副總經(jīng)理。2015年9月至今兼任重慶智慧思特大數(shù)據(jù)有限公司董事、副董事長。
 

　　3.白英，女，1970年出生，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，本科學(xué)歷，工程師。1993年7月畢業(yè)于中國農(nóng)業(yè)大學(xué)應(yīng)用電子技術(shù)專業(yè)。1993年7月至2005年7月，就職于北京大鐘寺農(nóng)工商公司，負責(zé)產(chǎn)品開發(fā)、行政管理、質(zhì)量管理工作;2005年7月至2010年8月任北京雪迪龍自動控制系統(tǒng)有限公司生產(chǎn)工廠生產(chǎn)管理部經(jīng)理,負責(zé)生產(chǎn)管理工作。2010年8月至今任北京雪迪龍科技股份有限公司職工代表監(jiān)事、監(jiān)事會主席(當(dāng)選董事后不再擔(dān)任監(jiān)事)兼生產(chǎn)工廠生產(chǎn)管理部經(jīng)理。
 

　　4.謝濤，男，1980年出生，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，博士后。2003年7月本科畢業(yè)于北京科技大學(xué)環(huán)境工程專業(yè); 2006年7月碩士畢業(yè)于北京化工大學(xué)環(huán)境工程專業(yè);2009年7月博士畢業(yè)于北京師范大學(xué)環(huán)境科學(xué)專業(yè)。2009年8月至2012年10月，任中科宇圖科技股份有限公司工程師;2012年10月至2015年12月，于北京化工大學(xué)從事博士后研究工作;2015年12月至2021年10月，任中科宇圖科技股份有限公司企業(yè)研究院副院長;2021年11月至今任北京雪迪龍科技股份有限公司助理總裁。
 

　　5.潘嵩，男，1975年出生，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，碩士學(xué)歷，注冊會計師(非執(zhí)業(yè))，加拿大特許專業(yè)會計師。1998年7月本科畢業(yè)于對外經(jīng)濟貿(mào)易大學(xué)國際會計專業(yè)，2016年6月碩士畢業(yè)于美國斯坦福大學(xué)商學(xué)院。1998年9月至1999年9月，任中信永道會計師事務(wù)所審計師;1999年10月至2001年6月，任普華永道中天會計師事務(wù)所北京分所審計師;2002年1月至2014年1月，歷任普華永道中天會計師事務(wù)所北京分所高級審計師、經(jīng)理、高級經(jīng)理;2014年2月至2014年12月，任承德天寶礦業(yè)集團有限公司首席財務(wù)官;2015年1月至今，任北京峰谷資本管理有限公司合伙人、董事;2019年9月至今兼任致誠云信(北京)信用管理有限公司董事;2020年7月至今兼任中科泓泰(北京)信息科技股份有限公司董事;2022年4月至今兼任北京元世聯(lián)科技有限公司監(jiān)事;2020年1月至今任北京雪迪龍科技股份有限公司獨立董事;2022年10月至今任德邦物流股份有限公司獨立董事。
 

　　6.王輝，男，1980年出生，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，博士學(xué)歷。2002年7月本科畢業(yè)于北京大學(xué)，獲得經(jīng)濟學(xué)與泰國語言文化雙學(xué)位;2004年8月碩士畢業(yè)于多倫多大學(xué)經(jīng)濟學(xué)與亞太研究專業(yè);2010年6月博士畢業(yè)于多倫多大學(xué)經(jīng)濟學(xué)專業(yè)。2010年7月至2016年7月，任北京大學(xué)光華管理學(xué)院應(yīng)用經(jīng)濟系助理教授;2011年9月至今任北京大學(xué)經(jīng)濟政策研究所副所長;2016年8月至今任北京大學(xué)光華管理學(xué)院應(yīng)用經(jīng)濟系副教授。2021年1月至今任北京雪迪龍科技股份有限公司獨立董事。
 

　　7.田賀忠，男，1970年出生，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，博士后。1992年7月本科畢業(yè)于華北電力學(xué)院環(huán)境工程專業(yè);1995年4月碩士畢業(yè)于華北電力學(xué)院電廠熱能工程專業(yè);2003年7月博士畢業(yè)于清華大學(xué)環(huán)境科學(xué)與工程專業(yè)。1992年7月至1997年4月，任華北電力學(xué)院環(huán)境工程系助教;1997年5月至2003年10月，任華北電力學(xué)院環(huán)境工程系講師;2003年10月至2005年10月，于清華大學(xué)環(huán)境系從事博士后研究工作;2005年11月至2014年8月，任北京師范大學(xué)環(huán)境學(xué)院副教授;2014年9月至今任北京師范大學(xué)環(huán)境學(xué)院教授。2019年4月至今兼任九天清風(fēng)(北京)環(huán)境科技有限公司監(jiān)事;2022年11月至今任北京雪迪龍科技股份有限公司獨立董事。
 

　　附件:第五屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事候選人簡歷
 

　　1.陳華申，1968年出生，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，專科學(xué)歷。1992年7月畢業(yè)于鄭州機械專科學(xué)校電氣技術(shù)專業(yè)，1992年7月至1996年7月，任北京分析儀器廠服務(wù)公司技術(shù)員、工程師;1996年8月至2001年9月，任北京北分麥哈克公司項目經(jīng)理;2001年9月至2010年8月歷任北京雪迪龍自動控制系統(tǒng)有限公司工程部工程師、技術(shù)質(zhì)量部經(jīng)理、技術(shù)部經(jīng)理。2010年8月至2016年12月，任北京雪迪龍科技股份有限公司技術(shù)部經(jīng)理;2016年12月起至今，任北京雪迪龍科技股份有限公司副總工程師;2013年8月至今任北京雪迪龍科技股份有限公司監(jiān)事。
 

　　2.馬會芬，女，1981年出生，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，本科學(xué)歷。2005年7月畢業(yè)于河北科技師范學(xué)院計算機科學(xué)與技術(shù)專業(yè)。2005年9月至2010年8月歷任北京雪迪龍自動控制系統(tǒng)有限公司工程助理、服務(wù)管理部經(jīng)理;2010年8月至2018年11月歷任北京雪迪龍科技股份有限公司服務(wù)管理部經(jīng)理、副總裁助理，2018年12月至今，任北京雪迪龍科技股份有限公司技術(shù)服務(wù)中心副總經(jīng)理。2020年1月至今任北京雪迪龍科技股份有限公司監(jiān)事。
 

　　附件：第五屆監(jiān)事會職工代表監(jiān)事簡歷
 

　　張倩暄，女，1985年出生，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，博士學(xué)歷，高級工程師。2006年7月畢業(yè)于北京航空航天大學(xué)光電信息工程專業(yè)，2012年7月博士畢業(yè)于北京航空航天大學(xué)精密儀器及機械專業(yè)。2012年7月至今，歷任北京雪迪龍科技股份有限公司研發(fā)工程師、光譜室主任、總工辦主任兼研發(fā)中心副主任、總工辦主任兼研發(fā)中心主任。